CNBV
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Amparo · Juzgado de Distrito ·
Dilación laboral: amparo por pruebas sin desahogar desde 2019El Juzgado Noveno de Distrito en Morelos concedió el amparo: pruebas admitidas en 2019 sin desahogar violan la justicia pronta del artículo 17.
Mercantil · Criterio judicial ·
Transferencias SPEI no reconocidas: el banco devuelve $115,200Carga dinámica de la prueba: el banco no ofreció pericial ni acreditó los protocolos de la CNBV; devuelve el monto más 6% anual de interés.
Mercantil · Criterio judicial ·
Transferencias no reconocidas: carga dinámica de la prueba al bancoEl banco no probó los protocolos de la CNBV: se anuló el crédito y las transferencias, pero lo absolvió de devolver el dinero.
Administrativo · Criterio judicial ·
Transferencias SPEI no reconocidas: la prueba le toca al bancoJuzgado declara la nulidad de transferencias SPEI no autorizadas y condena al banco a reembolsar a la cuentahabiente afectada.
Amparo · Criterio judicial ·
Nulidad de cargos no reconocidos: la carga de la prueba es del bancoJuzgado federal declara nulidad de cargos no reconocidos en tarjeta de crédito: el banco no probó la autenticidad de las operaciones.
Mercantil · Criterio judicial ·
Retiros y SPEI no reconocidos: el banco debe probar la autenticaciónJuicio oral mercantil por cargos no reconocidos en tarjeta de crédito: el juzgado explica quién debe probar la autenticidad de las operaciones.
Mercantil · Criterio judicial ·
Cargos no reconocidos en tarjeta de crédito: la prueba es del bancoJuzgado anula tres cargos no reconocidos en tarjeta de crédito: el banco no probó la autenticidad de las operaciones.
Fiscal · TFJA ·
SAT accede a cuentas bancarias vía CNBV: TFJA lo respaldaEl TFJA confirmó que el SAT puede solicitar información bancaria a la CNBV con base en el art. 42 fracción VII del CFF. Conoce el caso y sus alcances.
Fiscal · TFJA ·
Nulidad por omitir fracción VII art. 42 CFF en CNBVEl TFJA anuló un crédito fiscal porque la autoridad no citó la fracción VII del art. 42 del CFF al requerir datos bancarios a la CNBV. Conoce el caso.