¿Te sancionaron por enviar avisos que SÍ presentaste?
Esto le pasó a una empresa que cumplió con sus obligaciones antilavado: envió 43 avisos a tiempo, pero el sistema los marcó como "rechazado". La autoridad fiscal le impuso multas millonarias argumentando que "no presentó ningún aviso".
✅ El tribunal descubrió que:
La empresa SÍ presentó un aviso masivo el 13 de febrero de 2020 (antes del plazo del 17 de febrero)
La propia autoridad tenía impreso el contenido de los 43 avisos en formato XML
De 43 avisos, solo 2 tuvieron observaciones menores (código postal), el resto estaba correcto
La autoridad emitió el rechazo el 29 de febrero, DESPUÉS del plazo legal, imposibilitando cualquier corrección
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nula la sanción:
"No puede afirmarse que no hubo presentación de avisos, cuando la autoridad misma cuenta con su contenido impreso y analizó errores específicos en avisos concretos".
💡 Lección: Si tu sistema marca "rechazado", exige que te expliquen qué error detectaron y cuándo. Un rechazo extemporáneo no puede anular tu cumplimiento.
Expediente: 325-25-01-02-7
Fecha: 23 de enero de 2026
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Esto le pasó a una empresa que cumplió con sus obligaciones antilavado: envió 43 avisos a tiempo, pero el sistema los marcó como "rechazado". La autoridad fiscal le impuso multas millonarias argumentando que "no presentó ningún aviso".
✅ El tribunal descubrió que:
La empresa SÍ presentó un aviso masivo el 13 de febrero de 2020 (antes del plazo del 17 de febrero)
La propia autoridad tenía impreso el contenido de los 43 avisos en formato XML
De 43 avisos, solo 2 tuvieron observaciones menores (código postal), el resto estaba correcto
La autoridad emitió el rechazo el 29 de febrero, DESPUÉS del plazo legal, imposibilitando cualquier corrección
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nula la sanción:
"No puede afirmarse que no hubo presentación de avisos, cuando la autoridad misma cuenta con su contenido impreso y analizó errores específicos en avisos concretos".
💡 Lección: Si tu sistema marca "rechazado", exige que te expliquen qué error detectaron y cuándo. Un rechazo extemporáneo no puede anular tu cumplimiento.
Expediente: 325-25-01-02-7
Fecha: 23 de enero de 2026
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