¿Te multaron 31 millones de pesos por presentar avisos tarde... aunque los presentaste ANTES de la inspección?
Eso le pasó a una empresa en Sonora. El SAT le impuso una multa brutal de $31,276,800 por presentar 40 avisos sobre actividades vulnerables del 2020 con retraso (los presentó en 2022).
✅ La empresa cumplió tarde, pero de forma espontánea ANTES de que iniciara la verificación fiscal.
✅ Reconoció su error y era su primera infracción en esta materia.
✅ El Tribunal Federal le dio la razón: aplicó el artículo 55 de la Ley Anti-Lavado que permite NO sancionar la primera vez si cumples antes de la inspección.
✅ Resultado: NULIDAD TOTAL de los 31 millones en multas.
El Tribunal fue claro: si es tu primera vez, cumples antes de que te fiscalicen y reconoces el error, no deben multarte. La autoridad no puede ignorar este beneficio legal.
Moraleja: Conocer tus derechos puede ahorrarte millones. El cumplimiento espontáneo SÍ cuenta a tu favor.
Expediente 2451/24-02-01-9 | Sentencia: 30 de octubre de 2025
#DerechoFiscal #AntiLavadoDeDinero #SAT #LFPIORPI #MultasFiscales #TribunalFiscal #CumplimientoEspontáneo #DerechosTributarios #DefensaFiscal #Sonora #JusticiaFiscal #PrimeraInfracción #ActividadesVulnerables #EmpresasMexicanas #LitigioFiscal
Eso le pasó a una empresa en Sonora. El SAT le impuso una multa brutal de $31,276,800 por presentar 40 avisos sobre actividades vulnerables del 2020 con retraso (los presentó en 2022).
✅ La empresa cumplió tarde, pero de forma espontánea ANTES de que iniciara la verificación fiscal.
✅ Reconoció su error y era su primera infracción en esta materia.
✅ El Tribunal Federal le dio la razón: aplicó el artículo 55 de la Ley Anti-Lavado que permite NO sancionar la primera vez si cumples antes de la inspección.
✅ Resultado: NULIDAD TOTAL de los 31 millones en multas.
El Tribunal fue claro: si es tu primera vez, cumples antes de que te fiscalicen y reconoces el error, no deben multarte. La autoridad no puede ignorar este beneficio legal.
Moraleja: Conocer tus derechos puede ahorrarte millones. El cumplimiento espontáneo SÍ cuenta a tu favor.
Expediente 2451/24-02-01-9 | Sentencia: 30 de octubre de 2025
#DerechoFiscal #AntiLavadoDeDinero #SAT #LFPIORPI #MultasFiscales #TribunalFiscal #CumplimientoEspontáneo #DerechosTributarios #DefensaFiscal #Sonora #JusticiaFiscal #PrimeraInfracción #ActividadesVulnerables #EmpresasMexicanas #LitigioFiscal